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揭比特币灰色地带:洗钱贩毒走私与传销

来源:http://www.ekajatiwinarmo.com 作者: 发表时间 : 2017-10-12 22:12 浏览 :

  比特币中国、火币网、OKcoin币行是国内三大比特币交易平台,三家合计占国内比特币交易额的约60%。自14日比特币中国率先发声后,国内各类虚拟货币价格应声大跌,比特币、莱特币跌幅均超过20%,比特币每枚价格更一度探至16000元,较9月初32500元的历史高位下跌一半多,随后报价略有回升。

  虚拟货币价格近期走跌,一方面源于市场此前积压的众多风险,另一方面也和监管以及各方频频提示风险、果断出手有关。

  今年9月4日,央行等七部委联合下发公告,明确ICO(首次代币发行)涉嫌从事非法金融活动,要求各类代币发行融资活动立即停止。

  ICO的横空出世,与比特币脱不开干系。近年来,随着数量不断下降,用电脑“挖”比特币的耗电成本增高,国内继之冒出形形色色数百种虚拟产品:莱特币、以太坊……今年6月,和比特币相结合的ICO突然火了起来。ICO项目发行方声称ICO发行不以人民币换购股权,而是用比特币、莱特币等主流虚拟货币,换购ICO项目,发行的一种“代币”。

  当得知ICO(首次代币发行)被央行定为非法金融活动的那一刻,今年只有23岁的尚可,有些发蒙。尚可是被身边一个做比特币挖矿的朋友拉进“币圈”的。在他看来,比特币、ICO这些“东西”,风险高了些。

  整个8月,视频、直播成了尚可选择代币的途径。他看到的视频里,视频里,一些“大咖”为ICO项目“叫好”,“他们把饼画得很大”,尚可慢慢动了心,“那些币圈的大佬投了我也就投了。”他指的大佬是“币圈”里名人薛蛮子、李笑来……

  人们对薛蛮子并不陌生。据报道,今年7月,他找到有“比特币首富”之称的李笑来了解区块链和ICO,后来,曾在40多天投资了20家ICO项目。

  “对ICO早该出手管了。”最近一两个月,同样是90后的杨芸(化名),明显感到了异样,周围已经有从事互联网的朋友想搞个ICO项目赚钱了。

  虽然杨芸投资了几年的虚拟货币,也玩了半年的ICO。但她心里清楚,有些ICO项目严格上说就是庞氏。“都是前面的人赚后面的人钱。”

  对于普通投资者,投资虚拟货币会面临两类风险:一是虚拟货币本身的投机风险,由于缺乏实际兑换价值,且自身价值不以“货币锚”为基准,容易受到监管政策变化的影响,虚拟货币价格易发生巨幅震荡,普通投资者盲目跟风容易遭受重大损失;二是不受监管的虚拟货币交易平台带来的风险。如果投资者购买的某虚拟货币在技术上并不具备虚拟货币特征,仅仅是挂虚拟货币之名的非法集资,风险就更大了。

  今年以来,部分比特币、区块链技术“创新”偏离初衷,伴随比特币价格的疯涨,比特币及其相关产业投机气氛浓厚,价格波动剧烈,投资者盲目跟风炒作甚至失去,危害实体经济发展。

  “虚火”过旺且乱象丛生,“虚拟货币”形成的金融和社会风险隐患不容忽视。比特币“降温”,凸显监管部门严厉打击违法违规行为的决心,把防控金融风险放到更加重要的。

  在市场乱象整治和金融风险处置中,要做到心中有数、手中有方。在15日举行的“2017金融街论坛”上,“一行三会”有关负责人集体为金融业发展和风险防控“开方”,旨在共同履行好金融服务实体经济这一。

  可喜的是,金融业资金空转现象正在减少,支持实体经济力度进一步增强。央行15日发布的数据显示,8月份我国人民币贷款增加1.09万亿元,其中,以实体经济贷款为主的非金融企业及机关团体贷款增加4830亿元。

  金融是实体经济的血脉,为实体经济服务是金融的,是金融的旨,也是防范金融风险的根本举措。金融创新要服务于实体经济,要符合监管要求,对那些披着“创新”外衣的伪金融创新行为甚至法金融行为必须重拳出击、及时遏制。

  最近,由潘粤明主演的《白夜追凶》正在热播,目前已更至第17集。该剧 ...[详细]